Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Место нахождения Общества Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1. Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «21» августа 2020 г. Дата проведения общего собрания – «15» сентября 2020 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
Председатель Общего собрания представитель акционеров по доверенности Никифоров Сергей Анатольевич.
Секретарь Общего собрания – Казанская виктория Владимировна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал) (полное фирменное наименование).
Место нахождения Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина , д. 76.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Волкова Елена Борисовна (Доверенность (№ 090120/251 от 09.01.2020г).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу - 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 6 126 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу - 166 574 голоса (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу - 136 653 голосов (82.0374%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 136 653 голосов (82.0374%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 136 653 голосов (82.0374%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 136 653 голосов (82.0374%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 136 653 голосов (82.0374%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 136653 либо 683 265кумулятивных голосов (82.0374%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 973 голоса (15.8831%.). Кворум отсутствует.
8. По восьмому вопросу – 136 653 голосов (82.0374%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "«За» – 136 241 (сто тридцать шесть тысяч двести сорог один) голосов (99.6985%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.3015%)
2. По второму вопросу: «За» – 136 241 (сто тридцать шесть тысяч двести сорог один) голосов (99.6985%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.3015%)3.
3. По третьему вопросу: «За» – 136 653 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: «За» – 136 653 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).
5. По пятому вопросу: "«За» – 136 653 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).
6. По шестому вопросу: "за" 136 653 либо 683 265 кумулятивных голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).
7. По седьмому вопросу: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.
8. По восьмому вопросу: «За» – 136 241 (сто тридцать шесть тысяч двести сорог один) голосов (99.6985%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%),«Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.3015%)
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в размере распределить чистую прибыль Общества за 2019 финансовый год, следующим образом:
1. 60 000 261 (шестьдесят миллионов двести шестьдесят один) рубль 00 копеек от ранее нераспределенной прибыли Общества направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 60 000 261 (шестьдесят миллионов двести шестьдесят один) 00 копеек, что составит 360 (триста шестьдесят) рублей 20 копеек на одну акцию;
2. 392 574 636 (триста девяносто два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 74 копейки от ранее нераспределенной прибыли Общества направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. 25 329 535, 94 копейки (двадцать пять миллионов триста двадцать девять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 94 копейки. чистой прибыли Общества направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 360 (триста шестьдесят) рублей 20 копеек на одну акцию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 сентября 2020 года.
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Кулика А.Ю., Левандовского А.В., Сеньченко С.Т., Захарову У.Е., Магера С.В.
7. По седьмому вопросу постановили: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).
Председатель Общего собрания Никифоров С.А..
Секретарь Общего собрания Казанская В.В.
