«13» мая 2024 г.
Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Место нахождения Общества: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – Заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «12» апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания – «07» мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
Председатель Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «КАМПО».
Секретарь Общего собрания – Муханова Мария Александровна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды дом 23.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества – Волкова Елена Борисовна (Доверенность № 291223/9 от 29.12.2023 г.).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 166 574 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 75 631 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу - 166 574 голоса (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 161 299 голосов либо 806 495 кумулятивных голосов (96,8332%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
2. По второму вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
3. По третьему вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
5. По пятому вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
6. По шестому вопросу: «За» 806 495 кумулятивных голосов (96,8332%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).
7. По седьмому вопросу: «За» 69 944 голосов (99,4144%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 412 голосов (0,5856%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).
8. По восьмому вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. По третьему вопросу постановили: От чистой прибыли Общества в размере 388 372 188,00 рублей утвердить к распределению за 2023 финансовый год 275 029 439,00 рублей следующим образом:
• 234 203 044,00 направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 234 203 044,00, что составит 1 406,00 на одну акцию;
• 26 019 289,00 от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения основного управленческого персонала;
• 14 807 106,00 чистой прибыли Общества направить на производственное развитие Общества.
113 342 749,00 чистой прибыли Общества не распределять, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Восстановленные невыплаченные дивиденды за 2019 год в размере 55 110,00 не распределять, оставить в обороте.
4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 234 203 044 рубля 00 копеек, что составит 1 406 рублей 00 копеек на одну акцию.
Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 мая 2024 года.
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:
1). Кулик Александр Юрьевич
2). Сеньченко Сергей Трофимович
3). Ефимова Светлана Александровна
4). Захарова Ульяна Евгеньевна
5). Шуравина Марина Николаевна
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества, в следующем составе:
1). Гладышева Анастасия Николаевна.
2). Усанина Марина Викторовна.
3). Кувыкина Оксана Васильевна.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791) и условия договора с ним.
Председатель Общего собрания А.Ю. Кулик
Секретарь Общего собрания М.А. Муханова
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
