Вы здесь

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО»

Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «26» мая 2017 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 10 ч. 30 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «02» мая 2017  г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества  за 2016 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов)  и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

 

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:

- Годовой отчет по итогам работы в 2016 году.

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам работы 2016 года.

- Аудиторское заключение.

- Протокол Совета директоров № 2 от «21» апреля 2017 г.

- Проект протокола годового общего собрания акционеров.

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством

   Российской Федерации.

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «06» мая 2017 года по рабочим дням  с 09.00 до 17.00 по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).

 

 

Председатель

Совета директоров АО «КАМПО»                                                                                                      М.В. Тевелева

 

«03» мая 2017 г.