Вы здесь

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО» от «04» июня 2019 г.

Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Место нахождения Общества Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1. Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «10» мая 2019 г. Дата проведения общего собрания – «03» июня 2019 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
         Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества  за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Об определении размера дивидендов, порядка, формы  их выплаты и даты, на   которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

 

Председатель Общего собрания Кулик Александр Юрьевич.

Секретарь Общего собрания – Иванова Анастасия Александровна.

 

         Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал) (полное фирменное наименование).

         Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, улица Правды, д.23. Местонахождение филиала Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142611, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.2.

         Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества  - Волкова Елена Борисовна (Доверенность  № 010119/21 от 01.01.2019 г.).

         Системный администратор Регистратора - Зинин Дмитрий Геннадьевич.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу -  166 574 голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)

6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

7. По седьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)

8. По восьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров»:

 

1. По первому вопросу – 166 574  голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу – 166 574  голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574  голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574  голоса (100%)

6. По шестому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

7. По седьмому вопросу – 51 352 голоса (100%)

8. По восьмому вопросу -  166 574 голоса (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

 

1. По первому вопросу -  116 539  голосов (69,9622%). Кворум имеется.

2. По второму вопросу -  116 539 голосов (69,9622%). Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 116 539  голосов (69,9622%). Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 116 539 голосов (69,9622%). Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 116 539  голосов (69,9622%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу - 116 539 либо 582 695 кумулятивных  голосов  (69,9622%). Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 2 982 голоса (5,8069%). Кворум отсутствует.

8. По восьмому вопросу – 116 539 голосов (69,9622%).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

1. По первому вопросу: "за" 116 127  голосов (99,6465%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 412 голосов (0,3535%).

2. По второму вопросу: "за" 116 127 голосов (99,6465%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 412 голосов (0,3535%).

3. По третьему вопросу: "за" 116 121 голосов (99,6413%), "против" 6 голосов (0,0052%), "воздержался" 412 голосов (0,3535%).

4. По четвертому вопросу: "за" 116 121 голосов (99,6413%), "против" 6 голосов (0,0052%), "воздержался" 412 голосов (0,3535%). Вопрос не обсуждался (снят с обсуждения).

5. По пятому  вопросу: "за" 116 539 голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

6. По шестому вопросу: "за" 116 535 либо 582 675 кумулятивных  голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

7. По седьмому  вопросу: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

8. По восьмому  вопросу: "за" 116 122  голосов (99,6422%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 417 голосов (0,3578%).

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

 

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе  отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. По третьему вопросу постановили:   Утвердить  распределение прибыли Общества  по результатам 2018 года в размере 3 087 102 76 копеек (три миллиона восемьдесят семь тысяч сто два) рубля 76 копеек следующим образом:

         1. Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 3 087 102 76 копеек (три миллиона восемьдесят семь тысяч сто два) рубля 76 копеек на выплату дивидендов не направлять, дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

         2. 3 087 102 76 копеек (три миллиона восемьдесят семь тысяч сто два) рубля 76 копеек чистой прибыли Общества направить  на осуществление финансово-хозяйственной деятельности  Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Вопрос не обсуждался (снят с обсуждения) в связи с принятием решения о невыплате дивидендов (вопрос повестки дня № 3).

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Кулика А.Ю., Левандовского А.В., Сеньченко С.Т., Захарову У.Е., Магера С.В.

7. По седьмому вопросу постановили: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).

 

 

Председатель Общего собрания                                             Кулик А.Ю.

Секретарь Общего собрания                                                    Иванова А.А.