Вы здесь

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»

                                                                                                     «29» мая 2017 г.
         Сведения об Обществе: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество). Место нахождения: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
         Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – совместное присутствие акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «02» мая 2017 г. Дата проведения общего собрания – «26» мая 2017 г. Место проведения общего собрания: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
         Повестка дня Общего собрания:
  1. Об утверждении годового отчета Общества.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества  за 2016 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.
  7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества

 

         Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).

         Место нахождения регистратора: 142611, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.2.

         Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества  - Волкова Елена Борисовна (Доверенность  № 090117/97 от 09.01.2017 г.).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 166 574 голоса.

2. По второму вопросу – 166 574 голоса.

3. По третьему вопросу -  166 574 голоса.

4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса.

5. По пятому вопросу – 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голосов.

6. По шестому вопросу – 166 574 голоса.

7. По седьмому вопросу- 166 574 голоса.

8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20  Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу – 166 574  голоса.

2. По второму вопросу – 166 574 голоса.

3. По третьему вопросу – 166 574  голоса.

4. По четвертому вопросу – 166 574  голоса.

5. По пятому вопросу – 166 574  голоса либо 832 870 кумулятивных голосов.

6. По шестому вопросу – 53 017 голосов.

7. По седьмому вопросу -  166 574 голоса.

8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу -  160 008 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу -  160 008 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 160 008  голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 160 008 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 160 008  голосов либо 800 040 кумулятивных Голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 46 451 голос. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу -  160 008 голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 160 008 голосов. Кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 159 596  голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 412 голосов.

2. По второму вопросу: "за" 159 596 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 412 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" 159 345 голосов, "против" 663 голоса, "воздержался" 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" 160 008 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

5. По пятому  вопросу: "за" 160 008 голосов либо 800 040 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

6. По шестому  вопросу: "за" 46 039 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался"  412 голосов.

7. По седьмому  вопросу: "за" 159 596  голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 412 голосов.

8. По восьмому  вопросу: "за" 159 596 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 412  голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет общества за 2016 финансовый год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе и отчет о финансовых результатах Общества за 2016 г..

3. По третьему вопросу постановили:     Утвердить распределение прибыли Общества  по результатам 2016 года в размере 46 091 000 (сорока шести миллионов девяносто одной тысячи) рублей 00 коп. следующим образом:

         1. Чистую прибыль Общества за 2016 год на выплату дивидендов не направлять, дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

            2. 46 091 000  (Сорок шесть миллионов девяносто одну тысячу) рублей  00 копеек  чистой прибыли Общества направить  осуществление финансово-хозяйственной деятельности  Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

5. По пятому  вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества Тевелеву Марию Владимировну, Сеньченко Сергея Трофимовича, Захарову Ульяну Евгеньевну, Левандовского Александра Владимировича, Кулика Александра Юрьевича.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Рычкову Татьяну Николаевну, Григорян Елену Григорьевну, Ипатову Екатерину Николаевну.

7. По седьмому вопросу постановили Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

8. По восьмому вопросу постановили Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Межрегиональный консультативный центр – Орехово-Зуево» (ОГРН 1155034000945;  ИНН 5034049652).

 

Председатель Общего собрания                                             Тевелева М.В.

Секретарь Общего собрания                                                    Иванова А.А.